Avustralyalı kumarhane operatörü Crown, para cezasına çarptırılabilir. milyon ABD doları (yaklaşık 409 ) milyon euro) cezaya çarptırılır. Bunun ana nedeni, Melbourne ve Perth’de bulunan kumarhanelerin kara para aklamayı ve terörün finansmanını görülmemiş bir ölçekte mümkün kıldığı söyleniyor.
Avustralyalı oyun şirketi Crown, kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği için rekor para cezasıyla karşı karşıya kaldı (icon image) © TK Kurikawa/Shutterstock
Avustralyalı kumarhane operatörü Crown para cezasına çarptırılabilir 2021 çeşitli suçlar için milyon ABD doları (yaklaşık 409 milyon euro) yargılanacak. Bunun ana nedeni, Melbourne ve Perth’de bulunan kumarhanelerin kara para aklamayı ve terörün finansmanını görülmemiş bir ölçekte mümkün kıldığı söyleniyor.
Sayısız ihlal rekor para cezalarına neden oluyor
AUSTRAC, Avustralya mali suçlar düzenleyicisi artık Kara para aklamayı önleme yasalarının ihlalleri, portal tarafından bildirildiği üzere [İngilizce makale] topladı news.com.au.
Uygunsuzluk için hesaplanan ceza 546 Milyonlarca ABD doları, bir kumar şirketinin sahip olabileceği dünyadaki en yüksek dolar olacaktır. ödemek zorunda kaldı. Cezanın birkaç taksitte ödenmesi bekleniyor.
AUSTRAC’ın avukatı Michael Hodge, mahkemede Crown’un ihlallerinin boyutunun tam olarak anlaşılmasının imkansız olduğunu belirtti ve sağlayıcının yasaya uymadığından söz etti – arkasındaki motivasyon ne olursa olsun. Crown’un [Para Karşıtlığı] ihlalleri Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası], görünüşte riskli olan bir dizi uygulama, davranış ve uzun yıllar boyunca müşteri ilişkilerinin kontrolsüz bir şekilde devam etmesine neden oldu. — Nicole Rose, AUSTRAC, Kaynak: news.com.au
Sonrasında AUSTRAC, genel olarak kumarhane endüstrisinin, yasa dışı kazanılan paralarını temizlemek isteyen organize suçların hedefi olma riski taşıdığına inanmaktadır. Crown söz konusu olduğunda, bunun büyük ölçekte gerçekleşmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.
Özellikle Crown’un sözde eğlence operatörleriyle olan bağlantısında, VIP misafirler ile yüksek bahisler, geçmişte sıklıkla eleştirilmiştir. Vefatlar, Crown’un 2020
yılında bu iş modeline resmen veda etmesi gerektiği anlamına geliyordu. ) Genel olarak, son birkaç yılda 450 Verilen 43 hurda operatörleri de dahil olmak üzere çok göze çarpan müşteriler, geçiş sırasında toplam ciro 409 milyar ABD doları. Crown’un bu müşterilerin risk değerlendirmesinde vicdani davranmadığı iddia ediliyor.
Bu kumarhane şirketi Crown
Crown markasının arkasında Crown Resorts şirketi var Limited, Melbourne merkezli bir Avustralya şirketidir. Listelenen grup yaklaşık 15 istihdam etmektedir.000 çalışanlar ve çeşitli kumarhaneler ve oteller işletmektedir.
Melbourne ve Perth’deki kumarhanelere ek olarak, Londra’daki Crown Aspinall’s da şirketler grubuna aittir. Konsolide mali tablolarda onlarca başka holding listelenmiştir.
Şirket aleyhindeki mevcut iddialar ilk değil. Açıkça kara para aklama ile ilgili olarak bile, şirkete 160600 dava açıldı ve on milyonlarca para cezası ödemeye zorlandı. .
Crown yeni bir rota mı çiziyor? Crown’un yönetimi şimdi kanunları çiğnediğini kabul etti. Resmi açıklama, kara para aklama risklerini doğru bir şekilde değerlendirmediği, belirlemediği ve bunlara tepki vermediği yönündedir. Yeni yönetim şimdi “geçmişin başarısızlıklarının” [İngilizce makale] sonuçlarına katlanmak ve ileriye bakmak istiyor.
Kara para aklama ve terörün finansmanına Crown’da yer yoktur […].
— Ciarán Carruthers, Crown CEO’su, Kaynak: The Guardian
O kalır Bir yandan, Crown’un para cezasıyla ilgili kesinlikle önemsiz olmayan mali zararla nasıl başa çıkacağını göreceğiz. Öte yandan, Crown’un gelecekte gerçekten yeni bir yol izleyip izlemeyeceğini ve gaddarca cezanın caydırıcı bir etkisinin olup olmayacağını görmek ilginç olacak ki, AUSTRAC muhtemelen ondan bunu umuyor.
Benzer gönderiler
1606002020 .