EGBA (Avrupa Oyun ve Bahis Birliği), 6 Mart’ta ilk pan-Avrupa kılavuzunu yayınladı. Bunlar, Avrupa genelinde kumar endüstrisinde kara para aklamaya karşı mücadeleyi desteklemek için geliştirilmiştir ve en son kara para aklamayı önleme teknolojisine dayanmaktadır.
EGBA, kumar endüstrisinde kara para aklamayla mücadeleyi hızlandırmak için yeni yönergeler yayınladı. (Resim Kaynağı: Image by Alexa on Pixabay)
Avrupa Kumar Sağlayıcıları kara para aklamayı önleme yönergelerine uymalıdır Yeni yönergeler Avrupa kumar endüstrisine özeldir. Satıcıların şüpheli işlemleri belirleyip bildirmesi ve AML uyumluluğunu sürdürmesi için pratik ipuçları içeriyordu. EGBA üyelerinin bu yönergeleri izlemesi ve yönergelerin uygulanmasına ilişkin yıllık raporlar sunması gerekecekti. 2023 toplamda aldı 13 Düzenleyiciler tarafından verilen AML denetimleri ve özlü ,13 Kara para aklama iddiasıyla ilgili raporlar. Bunlar Avrupa’daki kolluk kuvvetlerine iletildi.
Almanya’da şüphelenilen kara para aklama raporları son yıllarda hızla arttı © Statista 2021