yazan Mark Seibert,23 Eylül 800
Çevrimiçi kumarın bütünlüğüne, ciddiyetine ve güvenliğine yönelik en büyük tehditlerden biri yasadışı kara para aklamadır. Avrupa kumar sağlayıcıları adına onlara karşı mücadeleyi güçlendirmek ve teşvik etmek için, kumar derneği EGBA – Avrupa Oyun ve Bahis Derneği – şimdi yeni yönergeler yayınladı. Kara Para Aklamayı Önleme Yönergeleri Salı günü sunuldu.
Sağlayıcıların artık yıllık raporları EGBA’ya sunması gerekiyor . © ulleo/Pixabay
Bunlar aynı zamanda anti- kara para aklama politikaları Salı günkü basın açıklamasında kara para aklamayla mücadele politikaları şekilleniyor. Diğer şeylerin yanı sıra, müşteri ve iş risk değerlendirmelerinin nasıl yapılması gerektiğine ve tüm müşteriler için özen yükümlülüğüne nasıl uyulması gerektiğine ilişkin spesifikasyonları içerirler. Ayrıca mevcut süreç ve prosedürlerin nasıl iyileştirilebileceği, şüpheli işlemlerin hangi mevzuata göre bildirilmesi gerektiği ve belgelerin nasıl saklanması gerektiği ile ilgilidir. Ayrıca kara para aklama ile güvenli kumar arasındaki ilişkiyi de açıklar
EGBA’nın amacı budur EGBA’nın yeni yönergelerinde kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele de ele alınmaktadır. . Bu nedenle, Avrupa’daki çevrimiçi kumar sağlayıcılarının uyması gereken çeşitli düzenlemeler içerirler. Bunun amacı, yasadışı kara para aklamayı daha da iyi sınırlayabilmek için mevcut önlemleri genişletmek, tamamlamak ve güçlendirmektir. Ayrıca, henüz uygulanmamış ancak halihazırda bunlara dayanan bazı AB düzenlemelerini de bekliyorlar. Şu anda mevcut olan bir ön sürümdür
EGBA’yı Ekim ortasına kadar ayıran nedir 23 EGBA üyeleri, eylem talimatlarının kurallara dahil edilebilmesi ve nihai önerilerin toplanabilmesi için artık geri bildirim sağlamak için zamana sahiptir. Bu geri bildirim daha sonra nihai olarak yayınlanacak olan nihai kılavuzun bir parçası haline gelmelidir. Aksi takdirde, EGBA kumar endüstrisinin ve düzenlemelerinin ve yönergelerinin aktif bir tasarımcısıdır. Alman istihdam vergisi konusunda uyardı ve Finlandiya ve Norveç’teki tekel pozisyonlarını eleştirdi.
Tedarikçilerin yıllık durum raporları sunması gerekmektedir Gelecekte, EGBA ayrıca üyelerini düzenli olarak yıllık durum raporları sunmaya zorlayacaktır. Bu, yönergelerin gerçekten yararlı olduğundan ve çalıştığından emin olmak içindir. Yıllık durum raporlarında, çevrimiçi kumar sağlayıcıları, yönergelerin uygulanmasında ne gibi ilerlemeler kaydedildiğini ve bunların nasıl gerçekleştiğini göstermelidir. Bu, kılavuzların her zaman endüstri gerçekliğine ve uygulamalarına uyacak şekilde uyarlanabilmesini ve değiştirilebilmesini sağlamak içindir.
” için ilk pan-Avrupa kara para aklama endüstri standartlarını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Avrupa çevrimiçi Kumar sektörüne giriş Çevrimiçi kumarın suç gelirlerini gizlemek için kullanılmasını önlemek, Avrupa’daki kumar operatörleri için önemli bir görevdir, ancak şu anda operatörler için uyumluluk çabalarına yardımcı olacak çok az sektöre özel kılavuz bulunmaktadır.”– Doç. Ekaterina Hartmann, EGBA Hukuk ve Düzenleme Direktörü, basın açıklaması